Установлены обязательные требования для лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство кредитной организации

Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций.
Внесены поправки в Федеральные законы "О банках и банковской деятельности", "О негосударственных пенсионных фондах", "Об инвестиционных фондах", "О Центральном банке РФ (Банке России)", "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", Закон РФ "Об организации страхового дела в РФ» и др.
Изменениями, в частности:
- установлено, что финансовое положение юридических лиц кредитной организации должно соответствовать требованиям, определяемым нормативным актом Банка России;
- отмечен круг должностных лиц страховой организации, которые должны удовлетворять квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации;
- установлены требования к финансовому положению и деловой репутации учредителей (участников) управляющей компании, процедура уведомления Банка России о назначении (избрании) на должности лиц, в отношении которых устанавливаются соответствующие требования;
- регламентирована процедура рассмотрения Банком России жалоб на решения, принятые должностными лицами Банка России о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации;
- урегулированы отдельные вопросы оценки деловой репутации лиц, занимающих должности руководителей, членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций, приобретателей и владельцев более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, их контролеров, единоличных исполнительных органов указанных лиц, в том числе с учетом норм Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)";
- определены требования к органам управления микрофинансовой компании (в частности, устанавливается, что назначение (избрание) лица на должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера микрофинансовой компании, руководителя или главного бухгалтера филиала микрофинансовой компании допускается с предварительного согласия Банка России).
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru , официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru .


 
По теме
Госдума России рассмотрит поправки к «антиотмывочному» закону, под жернова которого попали, по разным оценкам, от 300 до 500 тысяч юридических и физических лиц, причем многие безвинно.
01.12.2017
Банк ВТБ Банк ВТБ ВТБ примет участие в выставке «День поля — 2018» Компания ВТБ Страхование на треть увеличила объем сборов в Ставропольском крае ВТБ предлагает кредиты по льготной программе Министерства промышл
16.08.2018
 
В Пятигорске стартовал IX Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук - 2018».
15.08.2018
Ессентукским городским судом местный житель был приговорен к 5-ти годам лишения свободы из-за сбыта героина, об этом сообщает пресс-служба суда.
15.08.2018 Кисловодский Экспресс
Сотрудниками регионального управления министерства по чрезвычайным ситуация были ликвидированы последствия возгорания, которое произошло на территории частного домовладения.
15.08.2018 Кисловодский Экспресс
С 18 по 26 августа в Невинномысске пройдет второй арт-фестиваль «Слияние», который соберет в городе химиков художников, музыкантов, скульпторов, дизайнеров, танцоров, фотографов, стилистов со всей России.
15.08.2018 Органы государственной власти
В Пятигорске стартовал IX Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук - 2018».
15.08.2018 Ставропольcкие ведомости
30 лет назад на экраны страны вышел фильм «Маленькая Вера» Можно сказать, что это кино взорвало экранное благополучие большой страны, которая, как оказалось, в 1988 году уже была готова к распаду,
15.08.2018 Ставропольские губернские ведомости
Кавказское горное общество вновь собрало друзей на творческий фестиваль. Восьмая по счету встреча прошла на горе Горячей у Музея каменных древностей.
15.08.2018 Пятигорская правда
Наверное,  молодость можно сравнить с рок-музыкой – четкий ритм, мощный звук, сильная энергетика и шквал эмоций.
15.08.2018 Пятигорская правда
Фото: www.minsport.ru Параллельно с чемпионатом Европы среди национальных сборных (об успешном выступлении на котором игроков ипатовского «Колоса» рассказывала « СП ») в городе Коврове, что во Владимирской области,
16.08.2018 Ставропольская правда
ДИСК В ПРИЗЫ НЕ УЛЕТЕЛ - Ставропольские губернские ведомости Сильнейших легкоатлетов Старого Света собрал в Берлине летний чемпионат Европы.
15.08.2018 Ставропольские губернские ведомости
Во вторую субботу августа по многолетней традиции наша страна отмечала День физкультурника.
15.08.2018 Кисловодский Экспресс
11 августа наша страна отметила традиционный День физкультурника. Как спортивному обозревателю на Кавказских Минеральных Водах, у меня был выбор,
14.08.2018 Кисловодский Экспресс
Евгений Кузнецов собрал коллекцию наград на Евро-2018 Заключительным стартом летнего сезона для ведущих водных прыгунов стал объединенный чемпионат Европы по водным видам спорта, который прошел в Шотландии.
15.08.2018 Ставропольские губернские ведомости
Банк ВТБ Банк ВТБ ВТБ примет участие в выставке «День поля — 2018» Компания ВТБ Страхование на треть увеличила объем сборов в Ставропольском крае ВТБ предлагает кредиты по льготной программе Министерства промышл
16.08.2018 Ставропольская правда
Следственным отделом МВД России по Шпаковскому району по факту возгорания на полигоне около хутора Нижнерусский возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
16.08.2018 News.1777.Ru